No próximo dia 22 de junho realiza-se em Lisboa uma conferência sobre ‘Branqueamento de Capitais’, uma iniciativa da IFE – International Faculty for Executives que pretende colocar em discussão o atual cenário nacional e internacional relativamente ao branqueamento de capitais.
Para além de uma overview legal sobre o tema, o evento debaterá questões como:
- Sistema de Controlo Interno;
- PPE’S;
- Risk Based Approach;
- Administração;
- Below the Surface;
- Head of Prevenção ao Branqueamento de Capitais;
- Compliance;
- Offshores.
Entre os oradores estarão profissionais como Jolien Heylen, Advisor Compliance Solutions em Bureau Van Dijk; Valério Val, Head of Anti Financial Crime, do Detsche Bank – Portugal Branch; Pedro Bernardino, Head of Compliance da Zurich Portugal; Nuno Carvalho, Diretor de Compliance; Arne Petter Omholt, CEO da T-Rank AS; e Rui Patrício, Sócio da Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva.
