A formação pretende abordar questões como “Overview legal: cenário atual do branqueamento de capitais e do combate à delinquência financeira”, “Que estratégias adotar para promover uma cultura de compliance, ética e governança corporativa?”, “ Proteção de dados, a privacidade, o sigilo bancários vs o branqueamento de capitais e a delinquência financeira. Como ultrapassar os desafios da partilha de informação?”, “Gerir as exigências e o controlo dos órgãos supervisores: que comportamento deve ser adotado? Que ferramentas estão ao dispor das instituições para se preparem para as auditorias?” e “Como melhorar os processos de controlo de clientes na monitorização das transações e avaliações de risco? Como garantir o cumprimento dos procedimentos quando há a prestação de serviços por outras entidades?”.
Ana Gonçalves: inscricoes@ife.pt; Tel: 210 033 892
